Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: экспертизу кооператива выполнил бакалавр без специализации

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть двенадцатая

28 ноября и 4 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

28 ноября перед заседанием Приморского районного суда состоялось рассмотрение апелляции Прокуратуры Санкт-Петербурга на решение Приморского районного суда частично освободить из-под ареста средства на счетах кооператива "Бест Вей" — снять арест со всех вновь поступивших денег, а также разрешить выплаты с арестованных средств налогов и по исполнительным листам. Апелляция прокуратуры городским судом отклонена — таким образом, арест со счетов кооператива частично снят.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Материалов у кооператива не запрашивала"

Свидетель обвинения Парфенова — сотрудница Северо-Западного главка ЦБ. Никого из обвиняемых не знает. Она дала 27 июля 2021 года заключение о том, что "Гермес" и "Бест Вей" имеют признаки финансовой пирамиды, а в 2022 году дала развернутые показания следствию, на основании которых были выдвинуты обвинения.

Пояснила суду, что заключение было подготовлено по поручению начальника отдела противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, в котором она тогда работала, а ему, в свою очередь, дала поручение начальник Северо-Западного главка ЦБ Ирина Петрова. Это были вопрос на вопросы, поставленные Департаментом противодействия недобросовестным практикам ЦБ, который возглавлял тогда Валерий Лях, также были приложены материалы от департамента, в том числе следственные. Дополнительных материалов у кооператива не запрашивала, так как он не является для ЦБ поднадзорной организацией. За основу было взято письмо о результатах исследования деятельности кооператива и компании "Гермес", выполненного Краснодарским центром компетенций ЦБ в 2019 году, — при этом самого исследования не видела, оно недоступно.

Утверждает, что в письме Центра компетенций из Краснодара и в подготовленном ею письме Северо-Западного главка ЦБ содержатся признаки финансовой пирамиды "Гермеса" и кооператива "Бест Вей". Но конкретику отказывалась воспроизвести — на том основании, что составляла заключение в 2021 году, а показания следствию давала в 2022-м. Однако судья потребовала от нее дать пояснения.

После прочтения своего заключения, данного ей по распоряжению судьи, заметила, что, согласно заключению Краснодарского центра компетенций ЦБ, кооператив предлагал своим пайщикам принять участие в компании "Гермес". На основе каких документов был сделал этот вывод, в чем выражалось, что именно кооператив предлагал участвовать в "Гермесе", пояснить не может.

К выводам о том, что между компанией "Гермес" и кооперативом "Бест Вей" есть взаимосвязь, пришла на основе документов, которые были представлены для анализа. О том, каковы были эти взаимоотношения, в чем заключается эта взаимосвязь, пояснить суду не смогла.

На основе чего был сделан вывод, что услуги юридической проверки и оценки недвижимости, которые для пайщиков кооператива выполняла компания "Эксперт", пояснить не смогла. Исследованы ли акты выполненных работ, на это не смогла ответить.

На вопрос о том, какова ее компетенция, пояснила, что у нее бакалавриат по экономике без специализации и на момент написания заключения — шесть лет практического опыта в различных подразделениях ЦБ. Квалификации для проведения экспертиз у нее нет.

Утверждает в заключении, что число купленных квартир непропорционально привлеченным средствам, однако количество купленных и переданных пайщикам квартир не анализировала, соотношение не исследовала. Финансовые возможности кооператива выполнять свои обязательства перед пайщиками не изучала.

Утверждает в заключении, что кооператив обещал доход — однако выясняется, что имелась в виду компания "Гермес", которая, по ее мнению, обещала доход выше рынка. Это данные Центра компетенций в Краснодаре. Кроме того, доход заключался в возможности получения вознаграждения от привлечения новых пайщиков.

На вопрос, может ли наличие признаков финансовой пирамиды у партнерской организации быть доказательством, что кооператив тоже финансовая пирамида, ответила, что не может быть таким доказательством. О признаках пирамиды у двух организаций было сказано в заключении Краснодарского центра компетенций, перенесенном в письмо, которое она готовила.

На вопрос адвокатов, законно или незаконно привлекать людей в организацию за вознаграждение, замечает, что для этого нужно состоять в реестре ЦБ. Также утверждает, что одним из признаков пирамиды является сетевой маркетинг — на вопрос, как это соотносится с массовым использованием сетевого маркетинга всем финансовым ретейлом и банками, заметила, что "это банки".

Отметила, что один из признаков финансовой пирамиды — широкая реклама. При этом в ее документах упомянуты всего три публикации в прессе: ее спросили — это ли широкая реклама? И что является критерием широты? Свидетель пояснила, что это личное оценочное суждение и критериев нет.

В ответ на вопрос, является ли кооператив коммерческой организацией или некоммерческой, сказала: "Наверное, некоммерческой".

В качестве одного из признаков финансовой пирамиды в кооперативе упоминается наличие вступительных взносов. На вопрос адвокатов, в курсе ли она, что это обязательное требование закона о потребительской кооперации, не смогла ответить.

При определении признаков финансовой пирамиды руководствовалась ведомственными методическими рекомендациями.

Кооператив был в зоне ответственности Северо-Западного главка ЦБ, но, видимо, потому, что он работал в нескольких регионах, исследование проводил Краснодарский центр компетенций. В поле зрения контролеров финансового рынка из Северо-Западного главка Банка России кооператив "Бест Вей", зарегистрированный в Санкт-Петербурге, не попадал.

"Возмутительно, что заключения, на основании которых предъявляются обвинения в уголовном деле, делает человек с образованием уровня экономического техникума и делает на основании неких никому неведомых документов, — возмущаются адвокаты, — Фактически переписывает письмо 2019 года из Краснодара, даже не видя самого исследования, на основе которого составлен документ. Было ли оно, это исследование, или была кем-то заказная его имитация? Насколько релевантно оно было для 2021-2022 годов, когда устав кооператива был скорректирован — и эта корректировка официально зарегистрирована в налоговых органах, на которые возложен контроль за уставами потребительских кооперативов? При этом, Парфенова не запрашивала документы в самом кооперативе для объективного анализа — на основе лукавой отговорки, что кооператив не был для ЦБ поднадзорной организацией. Если не был поднадзорной организацией, на основе каких полномочий делаются выводы по отношению к кооперативу? Выводы должны делаться на основании объективной профессиональной экспертизы, назначенной по решению суда, если у ЦБ есть подозрения, что кооператив действует вне рамок Закона о потребительской кооперации".

"Денежные средства никогда не перевозил"

Свидетель Катунин — водитель сначала "Лайф-из-Гуд", а потом кооператива "Бест Вей". Некоторые из подсудимых знакомы — в частности, Александра Григорьева. Устроился на работу в декабре 2020 года через агентство по объявлению. Трудовой договор был заключен.

Дали "Фольксваген мультивен". Выполнял различные поручения Романа Василенко, деньги никогда не возил. Позднее был переведен в штат кооператива "Бест Вей" — обязанности те же самые остались. Грузы не доставлял, лиц помимо родственников Романа Василенко не возил. Иногда возил гостей Романа Василенко.

"Кроме меня еще были водители: Алексей Комаров, Александр Прусаков, Виталий Кименко", — рассказал Катунин.

"Уже второй водитель "Лайф-из-Гуд" опровергает показания Алексея Комарова о том, что перевозились денежные средства — а это важнейшие показания обвинения, так как касаются сразу нескольких обвиняемых, — подчеркивают адвокаты. — Не мог же их возить один Комаров? Значит, либо он говорит неправду и деньги не перевозил, либо перевозил деньги в рамках личной коммерческой деятельности в качестве коммерческого представителя "Гермеса", что ем�%8